Oil Trade — Jurisdicciones con restricciones o sanciones relevantes

Referencia de alto nivel para filtrar riesgo en operaciones de crudo y derivados. Requiere case-by-case compliance.

  • Bandera de Rusia
    Rusia Alta restricción
    Sanciones de la UE y aliados por conflicto bélico; topes de precio y límites a flete/seguros.
  • Bandera de Venezuela
    Venezuela Restricción
    Sanciones de EE. UU.; comercialización y pagos sujetos a licencias específicas.
  • Bandera de Irán
    Irán Alta restricción
    Sanciones internacionales que afectan exportación de petróleo y gas y sus canales financieros.
  • Bandera de Siria
    Siria Alta restricción
    Amplias sanciones por situación política y humanitaria; severas limitaciones logísticas y bancarias.
  • Bandera de Nicaragua
    Nicaragua Condicionada
    Medidas y contramedidas que pueden afectar ventas y accesos a ciertos mercados.

Nota: Este módulo es informativo y no sustituye un análisis sancionatorio formal. Toda operación debe pasar por KYC/AML, screening de sanciones, validación de end-use y revisión documental (CI, TSR/TSA, Q&Q).